” الأموال العامة “تضبط أكبر قضية غسيل أموال بـ100 مليون جنيه

أميرة إبراهيم /

ضبطت مباحث الأموال العامة بالجيزة 3 أشقاء شركاء بإحدى شركات تجارة الذهب، يزاولون نشاطا إجراميا فى مجال غسل الأموال.

مارس المتهمون نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء   من خلال تلقيهم مبالغ مالية من حساب شركتهم الكائنة بإحدى الدول الأجنبية نظير تصديرهم كميات من الذهب، وبيعهم تلك العملات الأجنبية الواردة لهم للعديد من أصحاب شركات الاستيراد، إذ تم تغذية حسابات تلك الشركات بمبالغ وصلت إلى 30 مليون دولار أمريكى، وإيداع أصحاب تلك الشركات ما يعادلها بالجنيه المصرى بحسابات الشركة المملوكة لهم.

كما يواجه المتهم الأول تهم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم التى بلغت قيمتها 19.5 مليون جنيه، بزعم استثمارها فى مجال تصدير الذهب للخارج مقابل نسبة أرباح، إلا أنه تهرب من سداد تلك الأرباح ومحرر بشأنها المحضر رقم 10648/2016 جنح الجمالية، والمقضى فيها بالحبس لمدة 3 سنوات.

ولجأ المتهمون لغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى المشار إليه من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات والمضاربة فى بورصة الأوراق المالية، وإيداع جانب منها بالبنوك، بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، وذلك على النحو التالى: فى مجال تأسيس الشركات، تم تأسيس 13 شركة فى مجال الاستيراد والتصدير، وتصنيع المشغولات الذهبية والفضية، وفى مجال شراء العقارات، شراء وحدتين سكنيتين بمنطقتى أكتوبر والمعادى، وفى مجال المضاربة بالبورصة، شراء أسهم وأوراق مالية والمضاربة فى البورصة المصرية بالعديد من الشركات المتنوعة.

وفى مجال شراء السيارات تم شراء 14 سيارة ماركات فارهة، وقدرت قيمة أفعال الغسل التى قام بها المتهمون فى متحصلات جريمتهم مبلغ 100مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت